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GeoAML Scoring

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo

Es el primer monitor nacional de riesgo geoespacial de LA/FT en Chile, un avanzado sistema que combina técnicas de Data Science y el conocimiento de expertos en Compliance con gran potencial a nivel internacional.

Fundamentos

GeoAML Scoring se enfoca en comprender y abordar el problema del lavado de activos en Chile. Esto implica recolectar y analizar datos relevantes sobre actividades sospechosas y variables geográficas, los cuales respaldan el desarrollo de modelos analíticos avanzados.

Estos modelos pueden prever tendencias de riesgo a nivel geográfico, proporcionando una herramienta efectiva para identificar y evaluar el nivel de riesgo de lavado de activos en diferentes ubicaciones del país.

Además, se destaca la importancia de implementar una plataforma tecnológica accesible, fortaleciendo así las acciones de prevención y control del delito de lavado de activos.

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