Lista de Sanciones
Verificación de personas y entidades sancionadas
Esta servicio garantiza el proceso de cumplimiento normativo reduciendo riesgos de establecer vínculos con personas o entidades sancionadas internacionalmente.
¿Qué son las Listas de Sanciones?
Las listas de sanciones son compilaciones de personas, organizaciones y entidades que están sujetas a restricciones y prohibiciones impuestas por gobiernos y organismos internacionales.
La verificación de listas de sanciones constituye una parte esencial en cualquier modelo de prevención del delito relacionado con el lavado de activos (AML).
Estas sanciones pueden incluir la congelación de activos, prohibiciones de viaje, restricciones comerciales y otras medidas punitivas. Las listas de sanciones son utilizadas por empresas y entidades financieras para garantizar que no están involucradas en actividades con personas o entidades sancionadas, lo que podría llevar a consecuencias legales y regulatorias.
Listas de Sanciones Internacionales
OFAC
Oficina de Control de Activos Extranjeros
Es un departamento del Tesoro de los Estados Unidos que administra y aplica sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior de los Estados Unidos y los objetivos de seguridad nacional.
