Score Global LA/FT
Evaluación de Riesgo LA/FT a nivel Global
Proporciona un score de riesgo de LA/FT para cada país a nivel global, facilitando la identificación de tendencias y adopción de medidas preventivas.
Score Global
Evaluación integral del riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a nivel global.
Compliance
Mejora la reputación y confianza implementando sistemas sólidos de detección de actividades ilícitas.
Actualización
Basel AML Index 2023: 12th Public Edition - Ranking LA/FT risks around the world
Además, esta herramienta proporciona una visión integral del panorama global de LA/FT, lo que facilita la identificación de tendencias y la adopción de medidas preventivas eficaces a nivel nacional e internacional.
Destaca por su capacidad para analizar y clasificar países según su nivel de riesgo en estas áreas, utilizando una combinación de datos financieros, políticos y sociales
Los usuarios pueden identificar de manera precisa los países con mayores riesgos asociados al LA/FT, lo que les permite tomar decisiones estratégicas informadas en materia de inversión, comercio internacional y cumplimiento normativo.
